สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
相关文章：
相关推荐：
- Supermicro宣布支持即将推出的NVIDIA Vera Rubin NVL72与HGX Rubin NVL8，并扩大机柜制造产能，提供更佳的液冷AI解决方案
- 初三议论文：谈诚信 14
- 初三议论文：谈诚信 15
- เรื่องชุบชูใจของคู่รักชาวเวลส์ที่ต้อนรับคนไร้บ้าน ก่อนกลายมาเป็นสมาชิกที่อยู่ด้วยกันจนชั่วชีวิต
- 绝区零7月活动及获取福利大全 绝区零公测开服活动物品介绍
- 欧锦赛200米仰泳俄罗斯选手破欧洲记录
- 日媒曝胜村政信出轨比自己小20多岁的女性经营者
- 双色球4%形态今年第6次现身 这些尾太热周日必选?
- [新浪彩票]足彩25181期盈亏指数：那不勒斯防平
- 高考英语作文：公园要不要收门票
栏目分类
最新文章
- 《古农庄》PC版下载 Steam正版分流下载
- [新浪彩票]足彩25181期投注策略：尼斯主场不败
- "พีระพันธุ์" ลงพื้นที่แฟลตดินแดงขอคะแนนเสียง ย้ำผลงานด้านพลังงาน ไม่ขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม
- [新浪彩票]足彩25181期冷热指数：罗马反击制胜
- 《铁锈战争》PC版下载 Steam正版分流下载
- 宜秀区五横乡：文明种子扎根乡村广袤大地
- 国足按计划12日前往阿联酋 球员们疲惫感普遍比较明显
- "จุลพันธ์" ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส.เชียงใหม่ หาเสียง วอนให้โอกาส พท.กลับมาถือธงนำ
- 勋章闪花眼球 《疯狂冒险岛》惊喜来袭
- 向僵尸开炮平民皮肤终极攻略